Устав ЗАО
УТВЕРЖДЕН
Учредительным собранием
Протокол № __
от ___ _____________ 200_г.
СТАТУТ
ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА «_______________»
ЗАТ «_________________»
УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«________________»
ЗАО «______________»
Минск
2006
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Закрытое акционерное общество «___________» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано решением учредительного собрания (протокол № __ от ___ __________ 200__г.) в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иным законодательством Республики Беларусь.
1.2. Фирменное наименование Общества:
1.2.1. Закрытое акционерное общество «_____________» - полное наименование на русском языке;
1.2.2. ЗАО «_____________» - сокращенное наименование на русском языке;
1.2.3. Закрытае акцыянернае таварыства «________________» - полное наименование на белорусском языке;
1.2.4. ЗАТ «_______________» - сокращенное наименование на белорусском языке;
1.3. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, индекс, г. Минск, ________________________________________________________________________________.
1.4. Общество является коммерческой организацией с иностранными инвестициями - юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или третейском суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печати, штампы со своим наименованием.
1.5. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество разрабатывает и использует собственный товарный знак (знак обслуживания) в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.
1.6. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.
1.7. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.
1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, объединениях юридических лиц и других юридических лицах.
1.9. Общество в месячный срок вносит в настоящий Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:
1.9.1. создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений (филиалов и представительств);
1.9.2. изменения состава акционеров;
1.9.3. изменения целей и видов деятельности;
1.9.4. изменения фирменного наименования;
1.9.5. изменения местонахождения;
1.9.6. изменения размера уставного фонда;
1.9.7. изменения порядка образования имущества и распределения прибыли;
1.9.8. изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содержаться в учредительных документах.
1.10. Общество не может выступать гарантом или поручителем перед банками-кредиторами юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств возврата полученных кредитов, кроме кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений.
1.11. Общество создается на неопределенный срок.
Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды экономической деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности»:
- _______________________
- _______________________
В соответствии с Перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 г., №17 Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
__________________________
__________________________
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.
Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.
Статья 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
3.1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся держателями акций Общества. Список Акционеров прилагается к настоящему уставу.
3.2. Акционеры Общества имеют право:
3.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;
3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных Уставом;
3.2.3. получать часть прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих Акционерам акций;
3.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
3.2.5. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством;
3.2.6. преимущественного приобретения дополнительно выпускаемых акций, а также право преимущественной покупки при отчуждении акционером принадлежащих ему акций третьим лицам;
3.2.7. требовать приобретения его акций Обществом в порядке, установленном законодательством и Уставом;
3.2.8. реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые Общим собранием акционеров Общества, не противоречащие законодательству.
3.3. Акционеры обязаны:
3.3.1. соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения высшего органа управления Общества;
3.3.2. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
3.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание акционеров Общества);
3.3.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
3.3.5. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.
3.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреемства и в иных случаях согласно законодательству и настоящему Уставу.
3.6. Порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации.
3.6.1. Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.
3.6.2. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется Акционеру в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты получения Обществом запроса Акционера. Получив запрос Акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Общество в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется исключительно по месту нахождения (юридическому адресу) Общества.
3.6.3. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок следующих документов:
§ протокола учредительного собрания, содержащего решение о создании Общества;
§ Устава Общества;
§ изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;
§ свидетельства о государственной регистрации Общества;
§ документов, удостоверяющие право пользования земельным участком и иным недвижимым имуществом;
§ протоколов Общих собраний акционеров Общества и протоколов заседаний иных органов Общества;
§ локальных нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность;
§ положений о филиалах и представительствах Общества;
§ уставов унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
§ специальных разрешений (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иных разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
§ платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
§ годовых отчетов и других документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
§ статистических и иных отчетов;
§ заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;
§ документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;
§ списки аффилированных лиц Общества;
§ иные документы, регламентирующие деятельность Общества.
Указанные копии и (или) выписки предоставляются в одном экземпляре в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения Обществом запроса Акционера. Информация направляется Акционеру почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Акционера, сообщенному Акционером Обществу.
Статья 4. УСТАВНЫЙ ФОНД
4.1. Уставный фонд Общества формируется в размере _________________ белорусских рублей. Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве _________________ штук, номинальной стоимостью __________ (_____________) белорусских рублей каждая.
Объявленный уставны фонд Общества на момент осуществления государственной регистрации должен быть сформирован Акционерами полностью.
4.2. Вклады Акционеров в уставный фонд и распределение акций:
________________________________________________ - неденежный вклад: ______________________________________________________________________ стоимостью _______________________ белорусских рублей, стоимость которого подтверждена заключением экспертизы достоверности оценки имущества, вносимого в уставный фонд, ___________________________ - ____ % уставного фонда - _____________ акции;
- _______________________________________ - денежный вклад на сумму __________________ белорусских рубля - ________ % уставного фонда - _______________ акций.
Внесение денежного вклада подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением.
4.3. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.
4.4. Общество вправе увеличивать уставный фонд только после внесения всеми Акционерами вкладов в полном объеме. Увеличение уставного фонда осуществляется посредством:
4.4.1. Увеличения номинальной стоимости акций.
4.4.2. Выпуска дополнительных акций. При этом Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых акций.
Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется способами определенными законодательством.
Акционеры вправе приобрести дополнительно выпускаемые акции в количестве прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В случае отказа одного из Акционеров от осуществления им преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых акций другой Акционер вправе приобрести все акции либо часть акции, от приобретения которых отказался Акционер. Уведомление Акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Акционеру нарочным. Уведомление должно содержать указание на количество дополнительно выпускаемых акций, цену дополнительно выпускаемых акций, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию определяемую Обществом. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 30 дней от даты получения Акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.
Порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим уставом определяется локальным нормативным актом, утвержденным Общим собранием акционеров.
4.5. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:
4.5.1. Снижения номинальной стоимости акций.
4.5.2. Приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке установленном законодательством.
4.6.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного фонда. Если стоимость указанных активов менее установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.
Статья 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
5.1. К ценным бумагам, выпускаемым Обществом, относятся акции и облигации Общества.
5.2. Порядок выпуска и обращения акций (регистрация и размещение акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям в период формирования уставного фонда Общества и после его завершения) определяется законодательством Республики Беларусь, а в части допускаемой законодательством Республики Беларусь - локальными нормативными актами, утверждаемыми Общим собранием акционеров.
5.3. Акция является бессрочной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества и удостоверяющая права ее владельца на участие в управлении Обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества.
Акционеру может выдаваться сертификат, подтверждающий владение акциями Общества. Сертификат не является ценной бумагой.
5.4. Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним Акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего представителя.
5.5. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом. Общество не признает Акционером Общества приобретателя акций любого Акционера, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями пунктов 5.6 - 5.12 настоящей статьи.
5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими Акционерами Общества. Установленный настоящим Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также на мену акций.
5.7. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъявления извещенными Акционерами намерения о приобретении продаваемых акций. Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись руководителя Общества либо секретаря (иного работника Общества, выполняющего функции секретаря).
5.8. Единоличный исполнительный орган Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты получения извещения Акционера о намерении продать акции обязан письменно известить всех Акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных Акционерам извещений о продаже акций и указанием на дату получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции. Извещение единоличного исполнительного органа может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись.
5.9. Извещенные Акционеры при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом продающему акции Акционеру в срок не более 30 (тридцати) дней от даты получения извещения. Считается, что Акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, если со стороны Акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.
5.10. Если один или несколько Акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые Акционером акции, последний обязан продать акции, а Акционеры, изъявившие намерение о приобретении обязаны приобрести акции уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 90 дней от даты получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько Акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение Акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.
5.11. Если по итогам осуществления Акционерами своего преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, такие акции не были приобретены в предложенном количестве (т.е без остатка), само Общество вправе, а при отказе третьих лиц от приобретения, обязано приобрести оставшиеся акции на условиях их продажи Акционерам Общества.
Если никто из Акционеров не воспользуется своим преимущественным правом в установленный срок, Общество вправе само приобрести эти акции по согласованной с их владельцем цене. Решение о приобретении акций Обществом должно быть принято в течение 15 (пятнадцати) дней от даты извещения Общества продающим акции Акционером о возможности Общества приобрести акции. Если Общество не воспользовалось правом приобретения акций или не достигнуто соглашение о цене их приобретения, то акции могут быть отчуждены любому третьему лицу (третьим лицам) по цене не ниже цены, предложенной Акционерам. Считается, что Общество не воспользовалось правом приобретения акций, если со стороны Общества в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.
5.12. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 5.6-5.11 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.
5.13. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия наследник (правопреемник) обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником (правопреемником). Единоличный исполнительный орган Общества, получив заявление наследника (правопреемника) обязан в 5-дневный срок известить об этом Акционеров. Извещение единоличного исполнительного органа может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. Согласие Общества на переход акций к наследнику (правопреемнику) считается полученным, если в течение 30 дней от даты направления единоличным исполнительным органом извещения Акционерам получено письменное согласие всех Акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них. При отказе в согласии на переход акций Общества к наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть приобретены другими Акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными пунктами 5.6-5.11 настоящей статьи. Однако наследники (правопреемники) вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.
5.14. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.
5.15. В случаях и порядке установленном законодательством Акционер может потребовать от Общества выкупа его акций по цене определяемой в соответствии с законодательством. Единоличный исполнительный орган Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 дней от даты принятия Общим собранием акционеров решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение единоличного исполнительного органа может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 10 дней от даты получения извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 10 дней от даты получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.
5.16. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, производится после утверждения отчета Общества за год, в котором Акционер реализовал свои акции, в срок до 4 месяцев с даты утверждения отчета. По решению Общего собрания акционеров Общества и по просьбе Акционера выплата может производиться ранее этого срока в размере и в сроки, определяемые Общим собранием акционеров Общества.
5.17. Общее собрание акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки предусмотренные законодательством.
5.18. По решению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность получения на срок до одного года Директором Общества дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть).
5.19. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра владельцев акций. Любое движение акций должно отражаться в Реестре владельцев акций Общества.
5.20. Общество может в установленном порядке выпускать в обращение облигации. Решение о выпуске облигаций принимает Общее собрание акционеров Общества.
5.21. Порядок выпуска и использования облигаций определяется Положением о ценных бумагах Общества и законодательством.
Статья 6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
6.1. В собственности Общества находятся:
- имущество, переданное Акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.
6.2. Часть прибыли Общества, образуемой в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, по решению Общего собрания акционеров направляется на выплату дивидендов Акционерам. Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров по результатам финансового года на основании рекомендации Совета директоров. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются Общим собранием акционеров с учетом требований законодательства.
Дивиденды на акции, находящиеся в коммунальной собственности г. Минска, перечисляются в городской бюджет в 10-дневный срок с объявленной даты их выплаты.
Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной уставом, определяется локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
6.3. Оставшаяся сумма прибыли может быть направлена на формирование фондов Общества. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или определенным Обществом порядком. Решение по формированию фондов Общества, определению порядка их формирования и использования принимает Совет директоров на основании рекомендации единоличного исполнительного органа Общества.
6.4. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов Общества.
Статья 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
7.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы. Органами управления Общества являются:
7.1.1. Общее собрание акционеров Общества;
7.1.2. Совет директоров;
7.1.3. Директор Общества.
7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества состоит из Акционеров и (или) назначенных ими представителей.
7.3. Голосование в Общем собрании акционеров Общества производится по принципу: одна простая (обыкновенная) акция дает право на один решающий голос.
7.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, не может быть ограничено.
7.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:
7.5.1. изменение и (или) дополнение устава Общества;
7.5.2. изменение размера уставного фонда Общества;
7.5.3. избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7.5.4. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора);
7.5.5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
7.5.6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
7.5.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;
7.5.8. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
7.5.9. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
7.5.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными актами Общества;
7.5.11. принятие и утверждение решения о выпуске акций;
7.5.12. приобретение Обществом размещенных им акций по решению самого Общества;
7.5.13. принятие иных решений, отнесенных законодательством к исключительной компетенции высшего органа управления.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.
В случае необходимости Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.
7.6. По вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1 , 7.5.2 ,7.5.5, 7.5.6, 7.5.12 настоящей статьи, решения принимаются 3/4 голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных законодательством. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Акционеров Общества (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров.
7.7. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров.
7.7.1. Очередные Общие собрания акционеров проводятся не реже одного раза в год в сроки, установленные настоящим Уставом. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли, а также рассматриваются вопросы избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора). Годовое Общее собрание акционеров общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.
7.7.2. Годовые Общие собрания акционеров созываются Советом директоров, который также решает вопросы, связанные с подготовкой годового Общего собрания акционеров и его проведением.
7.7.3. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в случаях, если этого требуют интересы Общества. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся единоличным исполнительным органом Общества, а также в установленных законодательством случаях иными органами Общества или Акционерами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.7.4. О созыве очередного Общего собрания акционеров Общества все лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются заблаговременно, но не позднее чем за 30 дней до созыва очередного Общего собрания акционеров.
7.7.5. Извещение о проведении заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, вручено под роспись Акционеру (указанному Акционером представителю).
7.7.6. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
7.7.7. Извещение о созыве Общего собрания акционеров может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные пунктом 7.7.6. Устава, если есть согласие всех Акционеров на проведение заседания Общего собрания акционеров.
7.7.8. Если Общее собрание акционеров не состоялось, то в срок не ранее 5 дней и не позднее 30 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров созывается повторное Общее собрание. О повторном собрании Акционеры извещаются предусмотренными способами не позднее, чем за 5 дней до проведения Общего собрания акционеров. В повторном Общем собрании акционеров действительна повестка несостоявшегося Общего собрания акционеров.
7.7.9. Решение (извещение) о созыве Общего собрания акционеров должно содержать информацию, требуемую в соответствии с законодательством, а также иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.
7.7.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, обладающие не менее чем 10 % голосов вправе в соответствии с настоящим уставом внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров. Предложение в повестку дня лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собран
