Устав ОАО

 

 

                                                УТВЕРЖДЕН

                                                                        решением общего собрания акционеров

                                                                                   протокол от ___________№______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

открытого акционерного общества

"____________________________________"

(наименование ОАО)

 

 

 

 

 

СТАТУТ

адкрытага акцыянернага таварыства

«______________________________________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

ГЛАВА 1

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящий устав является новой редакцией устава ОАО «_____», зарегистрированного решением Минского горисполкома от «____»___________200_г. №__, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №__ с изменениями и дополнениями (если токовые имеются), зарегистрированными решениями Минского горисполкома от _________№..

2. Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать.

Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированные в определенном законодательством порядке, открывать в установленном порядке текущий (расчетный) и иные счета в банках.

        3. Фирменное наименование Общества:

        на русском языке:

        полное: Открытое акционерное общество "_________________  ";

        сокращенное: ОАО  "_________________  ";

        на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства "________________ ";

        сокращенное: ААТ "_________________ ";

4. Место нахождения Общества: _______________________________.

 

        Почтовый адрес: __________________; факс/тел. ____________.

5. Основной целью деятельности Общества является получение  прибыли.

6. Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности»:

1.  код ______ наименование

2.  ..........

В соответствии с Перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 г.№17, Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

1.   ______ наименование

2.  .......

Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, осуществляется после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц-юридических лиц  негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату представляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, за исключением  кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений.

9. Общество может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, филиалы и представительства, объединения, в том числе в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ.

Общество имеет следующие филиалы и представительства:

____________________________________________________________

(указываются наименование и почтовый адрес филиалов и представительств)

10. Срок деятельности Общества не ограничен.

11. Финансовый год соответствует календарному.

 

ГЛАВА 2

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

 

12. В собственности Общества находятся:

        имущество, переданное акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

        имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

        поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

13. Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

                                                                                              ГЛАВА 3
УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

 

14. Уставный фонд Общества составляет ________ (________) рублей.

                                                                     (цифрами)       (прописью)

Уставный фонд разделен на ________ простых  именных акций номинальной стоимостью _________ рублей каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах.

Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого депозитарий по требованию Общества формирует реестр владельцев акций.

15. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем выпуска дополнительных акций либо увеличения номинальной стоимости акций.

Увеличение уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться как за счет источников собственных средств Общества и (или) акционеров, так и за счет иных инвестиций. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет источников собственных средств Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами - за счет средств его акционеров.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов Общества.

Увеличение уставного фонда Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

16. Уставный фонд Общества может быть уменьшен  путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Уставный фонд Общества подлежит уменьшению в случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

17. Общество может осуществлять приобретение выпущенных им акций по решению общего собрания акционеров, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

18. Решением Общества о приобретении им акций  Общества должны быть определены количество приобретаемых акций, цена их приобретения, форма и срок оплаты акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций; порядок уведомления акционеров-владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.

Если Общество приняло решение о приобретении выпущенных им акций, то  предложение о продаже акций акционеры должны представить Обществу не позднее 30 дней со дня принятия такого решения. В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает  количество акций, решение о приобретении которых принято Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям.

19. Общество осуществляет выкуп выпущенных им акций по требованию акционеров  в случаях, предусмотренных законодательством.

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется на основании данных того же реестра владельцев акций, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

Цена выкупа Обществом акций по требованию его акционеров определяется в соответствии с законодательством и  утверждается общим собранием акционеров, принимающим решение, которое может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.

20. В 10-дневный срок после проведения общего собрания акционеров, принявшего решение, которое влечет за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, Общество уведомляет таких акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания. В уведомлении должны быть указаны цена выкупа акций и срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций, который не может быть менее  30 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) и подпись акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

В течение 30 дней после истечения  срока предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций, а в случае, когда законодательными актами установлено преимущественное право государства на приобретение акций - в течение 30 дней после того, как государство не воспользуется таким правом,  Общество обязано выкупить акции у этих акционеров, если общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на их выкуп, не  превышает 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновения  у акционеров права требовать выкупа  Обществом  акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения,  акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.   

21. Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним  не начисляются дивиденды. Такие акции могут быть реализованы по решению общего собрания акционеров либо должны быть аннулированы в установленном порядке, если  общим собранием акционеров  принято решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму их номинальной стоимости или когда они  выкуплены Обществом по требованию  акционеров в случае реорганизации Общества.

ГЛАВА 4

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

 

22. Акционеры Общества вправе:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, лично или выдавать в порядке, установленном  законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в общем собрании акционеров;

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

       получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

получать информацию о деятельности Общества и  знакомиться с его бухгалтерскими книгами и  дугой документацией в объеме и порядке, определенными пунктом 85 главы 14 настоящего устава;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством.

Решением общего собрания акционеров может быть предоставлено акционерам Общества преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций и утвержден порядок реализации такого права.

23. Акционеры Общества обязаны:

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр владельцев акций Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством.

 

ГЛАВА 5

 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

 

24. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольный орган.

       Органами управления  Общества являются:

       общее собрание акционеров;

       наблюдательный совет;

исполнительные органы (дирекция и директор).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

25. Общее собрание акционеров  является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями   акционеров осуществляет наблюдательный совет.

Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и наблюдательному совету  и организуют выполнение решений этих органов.

26. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 6

КОМПЕТЕНЦИЯ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

 

                 27. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

            27.1. изменение устава Общества;

            27.2.изменение размера уставного фонда Общества;

            27.3. решение о выпуске акций и утверждение решения о выпуске акций;

 27.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

 27.5. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора -индивидуального предпринимателя);

27.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

27.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

27.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

27.9. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

27.10. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

27.11. определение порядка ведения общего  собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными актами Общества;

27.12. решение о приобретении Обществом размещенных им акций;

27.13. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

27.14. определение основных направлений деятельности Общества;

27.15. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

27.16. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

27.17. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;

27.18. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции   высшего органа управления Общества и предусмотренных настоящим уставом.

Вопросы, указанные в подпунктах 27.1-27.12 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

Вопросы, указанные в подпунктах 27.13-27.17 настоящего пункта, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества. Эти вопросы могут быть отнесены уставом Общества к компетенции наблюдательного совета Общества.

28. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Очная форма проведения общего собрания акционеров предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

Смешанная форма проведения общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.

 

ГЛАВА 7

СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

 

29. Очередные и внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся наблюдательным советом.

30. Очередные общие собрания акционеров проводятся ежегодно не позднее 3 месяцев после окончания финансового года.

На годовом собрании утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и заключения аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), а также рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

31. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, требования ревизионной комиссии, требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10  процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества. В таком требовании должны быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения собрания. Если требование  исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и количество принадлежащих им акций.

Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Если в течение 40 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров на основании требования органов или акционеров (акционера), либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, требующими его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается в случае:

несоблюдения  порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего  собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются письмом  лицам, требующим его созыва, не позднее 5  дней с даты принятия этого решения.

32. В решении наблюдательного совета о проведении общего собрания акционеров, принимаемого с учетом сроков, указанных в пункте 37 настоящей главы,  должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения собрания;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

повестка дня собрания  с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форма проведения собрания;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров, о проведении собрания;

способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в заочной или смешанной форме, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания;

состав счетной комиссии и лица, подписывающие протокол общего  собрания акционеров, в случае его проведения  в заочной форме;

перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.

Решение о проведении  общего собрания акционеров может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

33. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию  вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 20 дней после окончания отчетного  года.

Такое предложение должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается,  а также может содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений акционерами;

предложения не относятся к компетенции  общего собрания акционеров;

предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;

кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, настоящим уставом и (или) локальными нормативными актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 дней с даты его принятия.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

Для включения в повестку дня общего собрания акционеров помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных  такими лицами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания  вопросы или кандидатов   по своему усмотрению.

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, наблюдательный совет включает в список кандидатур для избрания членов наблюдательного совета не менее 2 представителей государства.

В повестку дня общего собрания акционеров не может включаться вопрос с наименованием "Разное".

34. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, орган или акционеры, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 34 настоящей главы.

35. Не позднее 20 дней до проведения очередного общего  собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров  директор высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и  каждому акционеру, владеющему более 10% акций (его представителю). Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

36. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

37. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания:

не менее чем за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием;

не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного  общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании, письмом или вручено им под роспись либо опубликовано в печатном издании, определенном общим собранием акционеров.

В случае заочного голосования извещение вместе с бюллетенями для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом.

В извещении о проведении общего  собрания акционеров должно быть указано:

наименование и место нахождения Общества;

повестка дня собрания;

дата, время, место проведения собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в  собрании, место и время регистрации участников собрания, напоминание участникам собрания  о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера - доверенность), порядок ознакомления с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания в очной или смешанной форме;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные  бюллетени, место и дату окончания их приема  при проведении собрания в заочной или смешанной форме.

Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу этого собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

38. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Общества;

место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

дату и место проведения общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня общего  собрания акционеров;

формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для  голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

В случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, имя (наименование) акционера,  количество принадлежащих ему голосов.

Все заготовленные бюллетени и карточки  скрепляются печатью  Общества.

Акционер, владеющий более 10% акций (его представитель), вправе до регистрации участников собрания завизировать (отметить печатью, штампом)  заготовленные бюллетени и карточки.

 

ГЛАВА 8 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

39. Регистрацию участников общего  собрания акционеров, проводимого в очной или  смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных директором по предложению наблюдательного совета. В случае, если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 31 главы 7 настоящего устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. При этом им вручаются под роспись бюллетени и карточки для голосования.

Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершению составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и  список акционеров с результатами регистрации участников общего собрания акционеров приобщаются к протоколу этого собрания.

40. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров  признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров  должно быть проведено, а внеочередное собрание акционеров  может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное собрание акционеров  имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными  Обществом в установленный срок.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется раздельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.  

Акции, не размещенные среди акционеров, акции, арестованные по предписанию уполномоченных государственных органов или постановлению суда, а также акции, подлежащие  наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций), не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

41. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае, если  собрание созывают органы или акционеры, указанные в пункте 31 главы 7 настоящего устава,  они определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания - секретарь собрания.

42. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме,  перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и  персональный состав счетной комиссии. В составе счетной комиссии  не может быть   менее 3 человек, в нее не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании  лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с пункт

наверх
Задать вопрос